প্রায় ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার স্বর্ণ ও হীরার অবৈধ কেনাবেচা এবং অর্থপাচারের অভিযোগে করা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির উপপরিদর্শক মো. আশরাফুল হাসান এ আবেদন করেন। এ বিষয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলামের আদালতে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে সোমবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানী থেকে দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০০৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর গুলশান অ্যাভিনিউয়ে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের শোরুম ও কার্যালয়কে কেন্দ্র করে কথিত অপরাধ সংঘটিত হয়।

সিআইডির অনুসন্ধানে পাওয়া ব্যাংক হিসাব, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও জিজ্ঞাসাবাদের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি বৈধভাবে ঋণপত্র বা এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ১১ টাকা ৫২ পয়সার স্বর্ণবার, স্বর্ণালংকার, হীরা ও অন্যান্য অলংকার আমদানি করেছিল।

অন্যদিকে, একই সময়ে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার থেকে মোট ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার স্বর্ণ ও হীরা কিনেছে, বিনিময় করেছে বা রূপান্তর করেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিআইডির অভিযোগ, স্থানীয় বাজার থেকে কেনা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরার উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র তদন্ত কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক অনুসন্ধানে সিআইডি মনে করছে, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে স্বর্ণ ও হীরার কেনাবেচা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা অর্জন এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগও আনা হয়েছে।

তবে এসব অভিযোগের চূড়ান্ত সত্যতা তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হবে।

গত বছরের নভেম্বরে রাজধানীর গুলশান থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

মামলার তদন্তে ব্যাংক হিসাব, আমদানি-সংক্রান্ত নথি এবং স্থানীয় বাজার থেকে স্বর্ণ ও হীরা কেনাবেচার তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমানে দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড চেয়েছে সিআইডি। আদালত এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত দেন, তা শুনানির পর জানা যাবে।

এর আগে ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব। পরদিন তাকে আদালতে তোলা হয় এবং একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই মামলায় আদালত তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

পরবর্তী সময়ে তাকে বিভিন্ন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এসব মামলায় তার আইনজীবীরা নিম্ন ও উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন করেন। সব মামলায় জামিন পাওয়ার পর ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি।

এবার স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালান এবং মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে করা মামলায় তাকে নতুন করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সিআইডির রিমান্ড আবেদনের শুনানিতে আদালত সিদ্ধান্ত দেবেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হবে কি না। তদন্তে স্থানীয় বাজার থেকে কেনা স্বর্ণ ও হীরার উৎস, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক নথিপত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

একই সঙ্গে অভিযোগের পক্ষে কী ধরনের তথ্যপ্রমাণ রয়েছে এবং অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য কী—সেটিও মামলার পরবর্তী গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হবে।